SwissLeaks : les Marocains de HSBC

Au total, 410 Marocains détenaient des comptes dans la banque suisse HSBC entre 2006 et 2007. Parmi eux, on retrouve Fouad Filali, ex-mari de la princesse Lalla Meryem, sœur aînée du Roi Mohammed VI, Serge Berdugo, ancien ministre marocain du tourisme (1993-1995).

Les 1068 clients HSBC liés au Royaume, ne sont pas tous Marocains, rapporte le quotidien Le Monde. La majorité des comptes détenus par des Marocains affichait moins d’un million de dollar à la fin de 2006.

Les comptes marocains étaient détenus par des "anonymes", dont des "industriels, chefs d’entreprises, commerçants, quelques professions libérales (médecins, pharmaciens, architectes)", mais aussi des femmes au foyer, indique la même source.

Si le Roi Mohammed VI possédait un compte de 9,1 millions de dollars, codétenu par son secrétaire particulier Mounir El Majidi, son ex-beau-frère Fouad Filali avait pas moins de 16,6 millions de dollars dans la HSBC au cours de cette période. Filali a ouvert ses comptes à la HSBC en 1997.

Serge Berdugo détenait 7,3 millions de dollars à la HSBC en 2006. Ce brillant avocat et homme de réseaux, proche du palais, Marocain de confession juive est PDG d’une entreprise de travaux publics, mais il est surtout secrétaire général du Conseil de la communauté israélite du Maroc.

Le Marocain possédant le compte le mieux garni dans la banque suisse à l’époque est un certain Messod Bouskila, PDG d’une entreprise familiale de tannerie et de commerce de cuir fondée à Casablanca en 1947. L’homme d’affaires a nié l’existence de ce compte, comme d’ailleurs la plupart des Marocains interrogés par le journal.

Le compte de Jacob Chetrit, Marocain de confession juive, à la HSBC affichait en fin 2006 l’équivalent de 31,1 millions de dollars. Cette famille qui a fait fortune dans le textile, avait fait les frais de la campagne d’assainissement menée en 1996 par le défunt ministre de l’Intérieur Driss Basri.

L’enquête internationale menée par plus de 150 journalistes de 60 nationalités sur les fortunes déposées à HSBC, révèle que la banque britannique et sa filiale à Genève, sont impliquées dans une énorme fraude évaluée à 180 milliards d’euros.

D’après des informations révélées la semaine dernière, HSBC dépêchait ses responsables auprès des clients potentiels pour leur montrer comment procéder à l’évasion fiscale et ne pas payer les taxes, dont doit s’acquitter tout détenteur de compte dans une banque suisse.