Accusé de fraude fiscale, un Américain extradé du Maroc vers les États-Unis

7 février 2023 - 17h20 - Monde - Ecrit par : S.A

Le Maroc a extradé un Américain vers les États-Unis, où il est jugé pour fraude bancaire et fiscale et blanchiment d’argent. Il encourt jusqu’à 30 ans de prison et une amende pouvant atteindre un million de dollars.

Après son extradition du Maroc, Scotty Thomas Lumley, 55 ans, répond de ses actes devant la justice américaine. Le 3 février, il a comparu devant un juge américain à Nashville. Il fait face à plusieurs accusations : fraude bancaire, fraude fiscale et blanchiment d’argent, fait savoir le procureur américain Henry C. Leventis dans un communiqué.

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Lumley s’était enfui au Maroc en novembre 2020. Il venait d’apprendre qu’il était visé par une enquête fédérale. Au Maroc, il aurait utilisé un bon de commande falsifié pour escroquer plus de 500 000 dollars à une entreprise de l’Utah.

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En 2015, il avait déjà plaidé coupable de fraude électronique et de blanchiment d’argent. En décembre 2021, un jury du district de l’Utah l’avait accusé de fraude électronique après qu’il a utilisé un bon de commande falsifié. Ces procédures sont en cours.

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Sujets associés : États-Unis - Prison - Fraude - Blanchiment d’argent - Amende

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